Приватне акціонерне товариство «Датагруп», що є власником 95,35 відсотків акцій Публічного акціонерного товариства «Подільська телефонна компанія «Мітел» (код ЄДРПОУ 21322854, місцезнаходження: 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Щорса, 44/1), повідомляє про скликання з його ініціативи позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільська телефонна компанія «Мітел», які відбудуться 19 грудня 2018 року об 11 годині 40 хвилин за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Щорса, 44/1.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- Внесення змін до статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
- Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
- Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин в день проведення зборів за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що буде складений станом на 13 грудня 2018 року. Для реєстрації на участь в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, оф. 700 у робочі дні з 9-00 год. до 12-00 год. на підставі попереднього письмового запиту, наданого до ПрАТ «Датагруп» не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати ознайомлення, а в день проведення зборів – у місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Шелест Вадим Сергійович, тел. 044 538 00 37
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі на адресу ПрАТ «Датагруп»: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: datagroup.ua.
Телефон для довідок: 044 538 00 37.
Проекти рішень з питань порядку денного
(крім питань, що передбачають кумулятивне голосування):
- Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб: Лавренка Андрія Івановича, Лісового Олександра Івановича та Іванової Алли Олександрівні.
- Обрати головою загальних зборів акціонерів Пігаля Олександра Петровича та секретарем зборів Приймак Наталю Вікторівну.
- З метою приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства, внести відповідні зміни до статуту ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел», викласти за затвердити статут ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел» у новій редакції.
- Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Пігаля Олександра Петровича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел» у новій редакції.
- Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Подільська телефонна компанія «Мітел» у новій редакції.
- Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
Генеральний директор ПрАТ «Датагруп»
Шелемба М.В.
